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新葡京官方开户 南通醋酸化工股份有限公司第七届董事会第四次会议决议的公告
2020-01-02 12:17:22
[摘要] 证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2019-044南通醋酸化工股份有限公司第七届董事会第四次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

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新葡京官方开户,证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2019-044

南通醋酸化工股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年10月24日以电子邮件发出,本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效,会议由董事长庆九先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2019年第三季度报告》

同意公司《2019年第三季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于补选公司董事的议案》

同意提名薛菁华为公司第七届董事会非独立董事候选人(任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止),并提交公司2019年第二次临时股东大会选举。(薛菁华简介详见附件)。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

经表决:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2019-047),此议案还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

经表决:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2019年11月18日以现场结合网络的方式召开2019年第二次临时股东大会会议,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南通醋酸化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告临2019-046)。

经表决:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司

董事会

2019年10月30日

附件:薛菁华简历

薛菁华:女,1970年出生,汉族,党员,在职研究生学历,经济师职称。曾任职于江苏省技术进出口公司,南通华信经贸公司,南通国际经贸有限责任公司,南通中南纺织有限公司,南通市投资管理中心,南通投资管理有限公司总经理助理、副总经理,南通科技创业投资管理有限公司总经理,投资公司、科创投、新银通公司联合党支部书记。现任南通新源投资发展有限公司副董事长、总经理。